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In this context, shareholders? (following the Beneficial Owner) many thanks Re banking and customer due diligence / factoring


A meno che non si rientri nella verifica semplificata, è prestata particolare attenzione all’individuazione del titolare effettivo che viene effettuata secondo tutti i criteri previsti dal suddetto Provvedimento, richiamando al rispetto di tali principi a cura dei responsabili della relazione con il Cliente.
Nell’ottica del progressivo rafforzamento dei controlli di primo livello svolti delle strutture operative, nell’ambito del prodotto di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese garantito dal Fondo di garanzie per le PMI – Legge 662/96, sono stati assegnati agli operatori della Direzione Centrale Banking i controlli preliminari in merito al Titolare Effettivo, ai Soci e ai rappresentanti, precedentemente svolti dalla Funzione che interviene nel caso di situazioni dubbie.